Căutare

Rezultatele 1 - 5 din 5 pentru "firme paravan"

Cinci inculpări şi confiscări de trei milioane de euro în Franţa, în urma destructurării unei vaste reţele de proxenetism; între prostituate, moldovence şi românce

Doi antreprenori de origine indiană, în vârstă de aproximativ 30 de ani, sunt suspectaţi, între altele de faptul că se află la originea unui sistem de...

Reţea de exploatare a unor muncitori imigranţi moldoveni în Franţa, destructurată în Franţa, România şi R.Moldova; 38 de persoane arestate; 15 maşini de lux şi 100.000 de euro în numerar confiscate în percheziţii în cele trei ţări; 11 conturi bancare bloc

În total 38 de persoane au fost arestate în Franţa, România şi Republica Moldova, cu privire la o presupusă implicare într-un vast trafic de muncitori...

Germania emite mandate de arestare pe numele avocaţilor Jürgen Mossack şi Ramon Fonseca, aflaţi în centrul scandalului evaziunii fiscale Panama Papers

Autorităţile judiciare germane au emis un mandat internaţional de arestare pe numele lui Jürgen Mossack şi al lui Ramon Fonseca - cei doi fondatori ai...

SUA inculpă 28 de nord-coreeni şi cinci chinezi, acuzaţi de crearea unei reţele de 250 de firme-paravan în Thailanda, Libia, Austria, Rusia, China şi Kuwait care a efectuat timp de şapte ani tranzacţii în valoare de 2,5 miliarde de dolari, ocolind sancţiu

Statele Unite au inculpat 28 de nord-coreeni şi cinci chinezi, pe care-i acuză de crearea unei reţele de 250 de firme-paravan care au efectuat tranîzacţii...

SUA sancţionează banca rusă Agrosoyuz, pe care o acuză de încălcarea sancţiunilor impuse Coreei de Nord

Statele Unite au impus vineri sancţiuni unei bănci ruse, pe care o acuză că a facilitat o tranzacţie cu o persoană înscrisă pe o listă neagră a...